|
17 ноября 2006 года на таможне в аэропорту «Шереметьево» был арестован президент Московской федерации самбо Александр Дюков. Правоохранительные органы подозревают его в организации самой крупной за всю российскую, а возможно и мировую историю финансовой аферы. Александр Дюков начал свою финансовую деятельность 6 лет назад. Для этого он в Швейцарии зарегистрировал почтовый адрес и банковский счет на «виртуальную» страховую компанию SWS (Saving World System), которая предлагала страхование жизни и якобы выступала посредником между вкладчиками и другой страховой компанией ISG (Incom Strategy Group). Как выяснилось позднее, Александр Дюков стоял у истоков и этой компании. Ни SWS, ни ISG не имели лицензий на страховую деятельность ни в России, ни за рубежом.
Первоначальные взносы с каждого клиента составляли $ 3 - 6 тыс. Эти деньги якобы перечислялись фирме-брокеру SWS, которая передавала затем средства на счета страховой компании ISG. При регулярной оплате взносов (по $ 2 - 5 тыс. ежегодно) уже через шесть лет клиенту обещали вернуть от $ 180 тыс. Пирамида Дюкова превзошла все известные доселе - по данным следствия, Дюков и его подельники вытянули из вкладчиков в России, США, Европе, а также Турции, Ливии, Казахстана, Индии и Афганистана ни много ни мало - $10 млрд.
Как уже отмечено выше, Дюков работал не один. Вскоре были задержаны ближайшие его помощники: уроженец Казахстана Замирбек Малайбеков (тоже брокер ISG), и авторитетный спортсмен и бизнесмен Умар Салимгереев.
По информации следователей, Дюков ездил по стране с семинарами и рассказывал о великих возможностях и о светлом будущем, которое ждет отдавших свои - скорее всего не последние - деньги. Новичков собирали на семинарах, которые проводились в шикарных ресторанах, концертных залах и пятизвездочных отелях. Столы ломились от кулинарных изысков и благородных напитков.
- Нам расписывали, какие нас ждут сказочные прибыли, рассказывали про выездные семинары за границу, а также о том, что за каждого нового клиента, которого мы приведем, нам заплатят вознаграждение, - сообщил один из вкладчиков.
Как выяснили следователи, все собранные деньги перекидывались на счет ISG и исчезали.
Естественно, что через некоторое время в офис начали обращаться возмущенные клиенты, одни из которых заплатив деньги не могли получить страхового полиса, а другие не знали как получить страховые выплаты. Никто из них не получил не только обещанные прибыли, но и не смог вернуть даже собственные взносы. После этого люди начали обращаться в суд. В России в правоохранительные органы поступило более 10 тыс. заявлений от потерпевших, на общую сумму порядка $ 1,5 млрд.
Показания Замирбека Малайбекова неожиданно вскрыли и другую сторону организаторов страховой аферы. Оказалось, руководители SWS умудрились обмануть и американские страховые компании. Причем на миллионы долларов. Для этого организаторы отправляли сотрудников SWS в США. Там приехавшим помогали либо оформить фиктивный брак, либо найти работу. Когда человек получал «Грин карт», его жизнь страховали на крупную сумму (порядка $ 1,5 – 2,5 млн.) в одной из американских страховых компаний. После он возвращался в Россию и там, якобы, умирал. О чем составлялись соответствующие документы: свидетельство о смерти, справка патологоанатома. Все это оформлялось через причастных к мошеннической схеме врачей. Затем «родственники» умершего получали страховку, а «мертвецу» выдавались новые документы для въезда в США.
Сейчас Александр Дюков содержится в СИЗО в Махачкале, где ему инкриминируют 159 ч. 4 – мошенничество в особо крупных размерах. Если следствие соберет достаточно доказательств, организаторам «популярной страховой схемы» грозит от пяти до десяти лет.
 Обсудим! (5) | Просмотров: 1199
|
